四川长虹：第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600839         证券简称：四川长虹          公告编号：临2014-047号

债券代码：126019         债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2014 年 10 月 20 日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如

下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》

1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2014 年第三季度经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》监事会认为：根据财政部 2014 年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于 2014 年 7 月 1 日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，符合相关政策法规的规定。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》

监事会认为：香港长虹发行美国商业票据，有利于降低公司融资成本，降低公司融资持续性风险，优化公司债务结构，解决公司资金需求，提升公司市场声誉。为此，监事会同意董事会关于香港长虹在美国商业票据市场发行商业票据，同时公司为其担保的提案。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为成都长虹电子科技有限责任公司提供授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2014 年 10 月 21 日

(家电网® HEA.CN)