奥马电器第四届董事会第三十二次会议决议公告

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》；

为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、优化公司管理架构、提升管理效率，公司拟将全资子公司钱包保险经纪有限公司100%股权、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司100%股权、珠海钱包金证科技有限公司100%股权转让给全资子公司西藏网金创新投资有限公司；拟将全资子公司数字乾元科技有限公司100%股权转让给全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司。本次转让完成后，钱包保险经纪有限公司、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司、珠海钱包金证科技有限公司、数字乾元科技有限公司将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码：002668       证券简称：奥马电器      公告编号：2020-019

广东奥马电器股份有限公司

关于公司全资子公司变更为全资

孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次变更基本情况

为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、优化公司管理架构、提升管理效率，公司拟将全资子公司钱包保险经纪有限公司100%股权、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司100%股权、珠海钱包金证科技有限公司100%股权转让给全资子公司西藏网金创新投资有限公司；拟将全资子公司数字乾元科技有限公司100%股权转让给全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司。本次转让完成后，钱包保险经纪有限公司、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司、珠海钱包金证科技有限公司、数字乾元科技有限公司将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）钱包金服（北京）科技有限公司；

1、统一社会信用代码：91110105MA0021UB1D；

2、注册资本：149000万元人民币；

3、法定代表人：赵国栋；

4、住所：北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼A座5层501室；

5、类型：有限责任公司(法人独资) ；

6、成立日期：2015年11月17日；

7、营业期限：2015-11-17 至 2045-11-16；

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权关系：公司持有钱包金服（北京）科技有限公司100%股份。

（二）西藏网金创新投资有限公司；

1、统一社会信用代码：91540125MA6T15LM76；

2、注册资本：100000万元人民币；

3、法定代表人：赵国栋；

4、住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会592号；

5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

6、成立日期：2016年02月29日；

7、营业期限：长期；

8、经营范围：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）、项目投资、投资咨询（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权关系：公司持有西藏网金创新投资有限公司100%股份。

三、交易标的基本情况

（一）钱包保险经纪有限公司

1、统一社会信用代码：91110105MA0064H09N；

2、注册资本：5000万元人民币；

3、住所：北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼A座4层401室；

4、类型：有限责任公司(法人独资)；

5、成立日期：2016年06月12日；

6、经营范围：保险代理业务、保险经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权关系：公司持有钱包保险经纪有限公司100%股份。

（二）钱包汇通（平潭）商业保理有限公司

1、统一社会信用代码：91350128MA344Y326H；

2、注册资本：10000万元人民币；

3、住所：平潭县潭城镇东星110-1号502室；

4、类型：有限责任公司(法人独资)；

5、成立日期：2015年12月10日；

6、经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；销售分户（分类）账管理；与商业保理相关的咨询服务；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权关系：公司持有钱包汇通（平潭）商业保理有限公司100%股份。

（三）珠海钱包金证科技有限公司

1、统一社会信用代码：91440400MA4UPPYA4E；

2、注册资本：2000万元人民币；

3、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-16411；

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

5、成立日期：2016年05月19日；

6、经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；数据处理；销售自行开发的软件产品；应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权关系：公司持有珠海钱包金证科技有限公司100%股份。

（四）数字乾元科技有限公司

1、统一社会信用代码：91310110MA1G8EBK94；

2、注册资本：5000万元人民币；

3、住所：上海市杨浦区伟德路6号1003-16室；

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

5、成立日期：2017年05月09日；

6、经营范围：数字技术、数据科技、智能技术、网络科技、信息技术、计算机软、硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

7、股权关系：公司持有数字乾元科技有限公司100%股份。

四、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局、优化公司管理架构、提升管理效率。转让完成后，钱包保险经纪有限公司、钱包汇通（平潭）商业保理有限公司、珠海钱包金证科技有限公司、数字乾元科技有限公司将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

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