TCL 集团：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：000100          证券简称：TCL 集团       公告编号：2014-034

TCL 集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，黎明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎明先生辞任董事会秘书后将继续担任公司副总裁职务。

公司董事会对黎明先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任廖骞先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

廖骞先生联系方式：

1、联系电话：0755-33968898

2、传真号码：0755-33313819

3、电子邮箱：ir@tcl.com

4、联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼

5、邮政编码：518057

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 23 日

附件：廖骞先生简历

廖骞先生，1980 年 7 月生，硕士研究生学历。2002 年，福州大学经济学本科毕业；2006 年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2 月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，目前任公司董事会办公室主任。

截至披露日，廖骞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

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