美菱第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:000521、200521  证券简称:美菱电器、皖美菱B  公告编号:2014-001

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2014年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2014年1月20日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘体斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资组建绵阳美菱软件技术有限公司的议案》

结合目前家电产 品的智能化发展趋势,根据公司未来发展战略,以智能、变频等核心技术为依托,同意本公司与本公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司(以下简称“绵阳美菱 制冷”)共同投资组建“绵阳美菱软件技术有限公司”(暂定名,以下简称“美菱软件公司”),旨在整合公司内部研发资源,进一步提升公司冰箱、空调等家电产品在智能、变频等方面的技术研发能力,节约研发成本,提高核心竞争力。

美菱软件公司注册资本为500万元人民币,其中:本公司以现金方式投资495万元,占注册资本的99%;绵阳美菱制冷以现金方式投资5万元,占注册资本的1%。美菱软件公司注册地为四川省绵阳市涪城区。美菱软件公司的经营范围为空调、洗衣机、冰箱、冰柜等家用电器控制、智能等软件的研发、销售。前述经营范围最终以工商管理部门核准为准。

授权公司经营班子负责办理本次美菱软件公司设立的相关事宜,并授权签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日

(家电网® HEA.CN)