青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600060证券简称：海信电器(32.15, -0.56, -1.71%)公告编号：临2015-015

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间和方式：本次会议召开十日前以通讯方式通知。

(三)董事会会议应出席的董事人数七人，实际出席会议的董事人数七人。

(四)董事会会议的主持人和列席人员：本次会议由董事长主持，董秘和监事列席。

(五)召开董事会会议的时间、地点和方式：2015年5月15日在公司会议室以现场方式召开。

二、董事会会议审议情况

(一)关于董事会换届的议案

鉴于青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本届董事会届满，同时独立董事马金泉、韩廷春任满六年，本次会议审议通过了“关于董事会换届的议案”，经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为董事候选人（简历附后），其中独立董事候选人须报上海证券交易所[微博]审核。

1.提名于淑珉为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

2.提名周厚健为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

3.提名刘洪新为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

4.提名林澜为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

5.提名代慧忠为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

6.提名周子学为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

7.提名刘坚为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

8.提名刘志远为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(二)关于独立董事津贴的议案

经董事会薪酬委员会提议，同意独立董事津贴为14万元/年（含税）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

(三)关于召开股东大会的议案

董事会拟于2015年6月5日召开2014年度股东大会，请详见同步公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》（2015-017）。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015年5月16日

个人简历：

(一)于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公司副董事长、执行总裁。现任青岛海信电器股份有限公司董事长，海信集团有限公司副董事长、总裁，2006年6月26日起任海信科龙(11.77, -0.31, -2.57%)电器股份有限公司董事。

(二)周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。

(三)刘洪新：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、营销公司总经理。2006年1月24日-2014年11月4日任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。

(四)林澜：历任西门子咨询公司（现为英国AMEC公司）动力系统软件开发部经理，GE动力系统公司高级项目经理、高级工程师，海信科龙电器股份有限公司副总裁。2006年6月26日起任海信科龙电器股份有限公司董事，2006年7月起任海信集团有限公司副总裁，2007年5月28日起任青岛海信电器股份有限公司董事，2009年12月起任海信集团有限公司董事。

(五)代慧忠：历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2014年1月起任青岛海信电器股份有限公司党委书记、副总经理。2014年11月4日起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

(六)周子学，五十八岁，男，浙江江山人，博士研究生、高级会计师，现任中芯国际董事长、执行董事。电子科技大学管理工程专业硕士、华中师范大学经济史博士。1980年参加工作，1989年3月加入中国共产党。在电子信息产业拥有多年经验，此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职，且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授。

(七)刘坚，1966年9月生，男。1984年6月至1988年6月在武汉大学[微博]新闻系学习，1988年8月至1991年在对外经济贸易大学任教，1991年至2001年4月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001年4月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。

(八)刘志远：会计学教授、经济学博士、博士生导师，现任南开大学商学院副院长。2007年取得独立董事任职资格，现任上海复旦复华(21.70, 0.61, 2.89%)科技股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城(14.43, 0.05, 0.35%)集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。2014年12月26日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：临2015-016

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）监事会会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。

（三）监事会会议的主持人和召集人：监事长。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：于2015年5月15日在会议室以现场表决方式召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了“关于监事会换届”的议案。鉴于本届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名孙瑛、陈学青担任公司第七届监事候选人。

1、关于提名孙瑛担任监事候选人的议案

孙瑛，2011年1月至2011年6月任海信集团有限公司人力资源部副部长兼品牌及营销管理委员会办公室主任；2011年6月至2012年2月担任海信集团有限公司品牌及营销管理委员会办公室主任；2012年2月至2013年2月担任海信集团有限公司人力资源部副部长、营销管理中心副主任；2013年2月至今担任海信集团有限公司人力资源部副部长、财务经营管理部副部长。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

2、关于提名陈学青担任监事候选人的议案

陈学青，2010年4月至2013年12月任海信集团有限公司财务经营管理部经营管理主管，2014年1月至今任财务经营管理部副部长。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2015年5月16日

证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：2015-017

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·股东大会召开日期：2015年6月5日

·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月5日13点30分

召开地点：青岛市东海西路17号4F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月5日

至2015年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年4月25日《董事会决议公告》（2015-011）、《监事会决议公告》（2015-012）、《关于修订公司章程的公告》（2015-014）《日常关联交易公告》（2015-013），2014年12月3日《日常关联交易公告》（2014-021），2015年5月15日《董事会决议公告》（2015-015）、《监事会决议公告》（2015-016）等公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

第一步：预约登记

请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内（2015年6月1日、2日）将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。

上述有效证件包括但不限于股东登记表（请详见附件），股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。

上述有效证件自然人须签字，法人须盖公章。

第二步：预约回执

预约成功后，有意参会的股东将收到预约回执。

第三步：现场登记

请持预约回执和上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。

六、其他事项

（一）联系部门：证券部

（二）联系电话/传真：（0532）83889556

（三）与会股东费用自理

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书（股东登记表）

青岛海信电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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